Presidente: Maurizio Carfagna

Componenti:
Valérie Hortefeux
Alberto Lupoi
Alberto Pecci

Il comitato è composto da quattro Consiglieri non esecutivi, di cui tre indipendenti ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, in particolare il presidente.

Principali compiti

Il comitato ha funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e del Direttore Generale, nonché sulle proposte formulate dall’Amministratore Delegato in ordine alle linee guida del sistema di retribuzione dell’alta dirigenza, e delle politiche di remunerazione, fidelizzazione e incentivazione del personale.
In particolare:

  • valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e del personale rilevante;
  • formula proposte e/o pareri in ordine alla remunerazione di Amministratore Delegato e Direttore Generale e del personale rilevante, e ne verifica il raggiungimento degli obiettivi di performance;
  • vigila sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
  • esprime parere sulle Politiche sulla remunerazione da sottoporre al Consiglio e all’Assemblea dei Soci, in particolare con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e all’accertamento delle ulteriori condizioni poste per l’erogazione dei compensi;
  • propone al Consiglio il riparto tra gli amministratori del compenso fisso stabilito dall’Assemblea dei Soci.

Alle riunioni del comitato partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario, il collegio sindacale, il Chief Risk Officer e il responsabile delle Risorse Umane, nonché, con funzioni consultive, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Riunioni e attività

Il comitato si è riunito 8 volte nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, inclusa una riunione tenuta senza la presenza dei Consiglieri esecutivi, per formulare proposte al Consiglio in merito alla loro remunerazione e alla struttura del Long Term Incentive Plan adottato in seguito.

La partecipazione media è stata del 94%.

 

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